بزرگترین بانک اسلامی انگلیس متهم به پولشویی شد - آژانس مسافرتی سفرهای اَدِلیا

نشریه تایمز گزارش داد: تحقیقات درباره این بانک اسلامی از سال گذشته توسط نهاد ناظر بر استانداردهای اقتصادی انگلیس (FCA) شروع شده و در حال حاضر قادر به افتتاح حساب بانکی جدید برای افرادی که پر خطر خوانده می شوند، نیست.

تایمز نوشت، الریان که مقر آن در شهر بیرمنگهام است، بالغ بر 85 هزار مشتری دارد که بیشتر آنها ثروتمندان قطری هستند. این بانک که در گذشته بانک اسلامی بریتانیا نام داشت 70 درصد آن در مالکیت دومین بانک قطر موسوم به مصرف الریان است. مابقی 30 درصد آن هم متعلق به هولدینگ قطر بازوی سرمایه گذاری دولت قطر است.

تایمز مدعی شد که این بانک به 15 نهاد افراطی اسلامی خدمات اقتصادی ارائه می دهد، در حالی که نهادهای یادشده به صورت قانونی در انگلیس فعالیت می نمایند.

نهاد ناظر بر استانداردهای اقتصادی انگلیس (FCA) درباره این خبر اظهار نظری نکرده و الریان هم منکر تخلف اقتصادی شده است. درصورتی که اتهام پولشویی این بانک اسلامی ثابت گردد، ممکن است صاحبان آن به پرداخت جریمه نقدی و حداکثر 2 سال زندان محکوم شوند.

این اولین باری نیست که تایمز انگلیس، قطر و نهادهای وابسته به این کشور را به تخلف متهم می نماید. این نشریه انگلیسی مدعی است که قطر در ازای کسب میزبانی جام جهانی 2022، به فیفا 880 میلیون دلار رشوه داده است.